WSOP 2017 Now Live

Новости дня: DOJ зарегистрировал второй исправленный иск

Новости дня: DOJ зарегистрировал второй... 0001

В понедельник, 10 сентября 2012 года, Министерство Юстиций Соединенных штатов зарегистрировало Второй исправленный гражданский иск, связанный с иском, датированным 15 апреля, 2011 года, представляя новые обвинения против Говарда Ледерера и Рея Битара, мерой наказания которых станет конфискация домов и автомобилей, купленных за ''незаконные деньги'' .

Второй Иск с внесенными в него исправлениями также добавил Travel Act 18 U.S.C. § 1952, в поддержку конфискации. Travel Act по существу запрещает использовать ''межгосударственные и иностранные миграции''. Дополнение дела Travel Act'ом дает DOJ’у другой закон, на который они будут ссылаться, помимо IGBA и Wire Act.

Второй иск с внесенными в него исправлениями также дает подробный отчет о расходах Ледерера с конца 2006 по сентября 2011 года. В жалобе сообщается, что $44,314,997.31, полученных нелегальным путем, были перечислены на его различные банковские счета. Так же $3,654,654.35 были положены на личные счета Merlin Contracting & Development, LLC для строительства главного дома и небольшой гостиницы недалеко где то в 2007 году. В добавок ко всему, в жалобе сказано, что $6,859,070 были выплачены ''с персонального счета Ледерера, консалтингового счета Ледерера и через банковские чеки для строительства главного дома''.

Кроме того отчеты указывают, что Lederer использовал незаконные деньги для выплат в пенсионный фонд, ипотечных платежей, налоги на имущество и для покупок множества автомобилей, в числе которых 2008 Maserati GranTurismo, 2008 Audi Q7, 2008 Audi A8L, 2009 Audi A8, 2012 Audi A8 L Quattro и 1965 Shelby Cobra. К обвинениям в организации незаконных азартных игр и подлоге банковских документов добавилось нарушение закона, запрещающего "помощь членам преступных группировок в перемещении за пределы штатов или стран".

Жалоба также содержит список растрат Битара, в который входит 2 дома в Глендоре, Калифорния. Подобные расходы не были перечислены для ответчиков Криса Фергюсона и Рейфа Ферста.

У четырех главных собственников Full Tilt Poker DOJ проведет конфискацию в следующих масштабах:

  • Говард Ледерер—$42.5 million
  • Крис Фергюсон—$42 million
  • Рей Битар—$40.8 million
  • Рейф Ферст—$11.7 million

Жалоба теперь содержит более двенадцати пунктов ''Исковых требований''. Если это действительно так, то требования оправдали бы запрос DOJ о вышеупомянутых конфискациях . Ниже представлены эти самые 12 Исковых требований:

  • Незаконные азартные игры
  • Нарушения закона о путешествии
  • Банковские махинации и сетевое мошенничество
  • Сетевое мошенничество
  • Содействующее в отмывании денег и заговоре
  • Отмывание денег, укрывательство и заговор
  • Международное отмывание денег и заговор
  • Отмывание денег в крупном масштабе и заговор
  • Содействующее отмывание денег и заговор в мошенничестве Full Tilt против игроков
  • Отмывание денег укрывательства и заговор в мошенничествеFull Tilt против игроков
  • Международное отмывание денег и заговор в мошенничестве Full Tilt против игроков
  • Отмывание денег в крупном масштабе и заговор в мошенничестве Full Tilt против игроков.

ПОКАЗАТЬ БОЛЬШЕ

Ваше мнение: