Трэвелл Томас обвиняется в организации мошеннической схемы

Трэвелл Томас

Согласно пресс-релизу Федеральной прокуратуры южного округа Нью-Йорка, 15 лицам, в том числе и известному покерному профессионалу 37-летнему Трэвеллу Томасу, предъявлено в обвинение в участии в мошеннической схеме по выбиванию кредиторской задолженности на сумму $31 млн.

В обвинительном акте, оглашенном прокурором южного округа Нью-Йорка Притом Бхарарой, Томас назван совладельцем, президентом и CEO коллекторского агентства, которое взыскало с тысяч жертв по всем США более $31 млн.

"Обвиняемые склоняли жертвы совершить платежи в пользу «Компании» путем мнимых угроз и ложных заявлений, в частности они утверждали, что представляют судебное ведомство и угрожали выписать ордер на арест в случае невыплаты долга", — говорится в пресс-релизе.

Во вторник, 24 ноября, PokerNews получили заявления адвоката Томаса, Роберта А. Скалионе из адвокатской конторы Esq. or Riordan & Scalione:

Трэвелл Томас не имеет ничего общего с предъявленными ему обвинениями. Он никогда не был вовлечен в преступную или мошенническую деятельность и никогда не участвовал в схемах по выбиванию несуществующих долгов. С 2010 по 2015 годы мистер Томас и его партнеры управляли вполне законным коллекторским агентством, в котором работали несколько сотен человек. Если один из сотрудников совершил нечто незаконное, пытаясь выбить долг, то сделал это без ведома и согласия мистера Томаса. Подчеркну, что это были законные долги, приобретенные бизнесом, а затем взысканные с должников. Если $31 млн был взыскан, то лишь потому, что именно эту сумму и были должны. Здесь нет никакого преступного сговора или схемы, имеющей своей целью кого-то обмануть.

Обвинение же утверждает, что в период с 2010-го по февраль 2015-го обвиняемые обманным путем заставили жертв заплатить миллионы, заявляя о своей принадлежности к муниципальным властям или органам правопорядка. В обвинительном акте также говорится о том, что Томас получил примерно $750,000 наличными, которые потратил, среди прочего, на "игру, билеты на спортивные события, (свою) свадьбу, драгоценности и пластическую операцию для своей жены".

Томас имеет в своем активе $510,885 призовых в живых турнирах и два золотых перстня World Series of Poker Circuit. Первый из них он выиграл в 2011-м, став победителем турнира #6 по безлимитному холдему с бай-ином $830 в рамках WSOP Circuit Caesars в Атлантик-Сити ($30,445 – его крупнейший приз в карьере), а второй – два года спустя, в первом турнире фестиваля WSOP Circuit Caesars Palace с бай-ином $365, где его первый приз составил $30,371.

"Обвинение утверждает, что обвиняемые были вовлечены в крупнейшую в истории мошенническую схему по выбиванию долгов, неправомерно угрожая многочисленным американцам, в том числе нетрудоспособным и инвалидам", — заявил Бхарара. "Лица, которым предъявлено обвинение, жестоко воспользовались отчаянным положением, в котором оказались их жертвы. Используя угрозы и лживые утверждения, они выбивали платежи и даже пытались заставить заплатить больше, чем жертвы были должны".

ПОКАЗАТЬ БОЛЬШЕ

Ваше мнение: